W środę 9 grudnia 2020 r., Prokuratura Krajowa poinformowała o kolejnych zatrzymaniach w sprawie tzw. „hurtowni faktur”, w ramach której działająca na terenie Polski grupa przestępcza wystawiła fałszywe faktury na kwotę ok. 1,7 mld zł.
Funkcjonariusze Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie 30 listopada 2020 r. zatrzymali kolejne dwie osoby w ramach śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Grupa wypuściła w obieg co najmniej 1786 faktur na łączną kwotę ok. 1,7 mld zł. Ich celem była dokumentacja sprzedaży ogromnych ilości paliw płynnych, czym nie tylko wyłudzano VAT, ale i obniżano podatek dochodowy po stronie nabywców. Nabywcy dzięki nim wprowadzali również do obrotu ogromne ilości oleju napędowego pochodzącego z niewiadomego źródła.
Grupa działała w latach 2015 – 2019 głównie na Górnym śląsku, Pomorzu Kielecczyźnie, Ziemi Lubuskiej oraz w Warszawie. Ostatnie zatrzymania to kolejny etap śledztwa w sprawie tzw. „hurtowni faktur”. Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Generalnej w Warszawie, gdzie postawiono im m.in. zarzuty: popełnienia przestępstwa związanego z wyłudzaniem VAT, posługiwania się fałszywymi fakturami oraz prania pieniędzy. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi im kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
W śledztwie w sprawie „hurtowni faktur” status podejrzanych nadano jak dotąd 13 osobom, w tym wobec 12 zastosowano już tymczasowy areszt. Zarzuty postawiono wcześniej kierującemu grupą Zbigniewowi D.
źródło: Prokuratura Krajowa
