W poniedziałek 7 marca Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu 5 osób w związku ze śledztwem dotyczącym działalności grupy przestępczej, która wyłudzała VAT w obrocie paliwami płynnymi w latach 2013 – 2016. Wartość wyłudzeń szacowana jest na 85 mln zł.
Działalność grupy polegała na krajowych i wewnątrzwspólnotowych dostawach pomiędzy polskimi, bułgarskimi i brytyjskimi spółkami. Na terytorium Polski grupa wprowadziła ponad 71 mln litrów paliwa o wartości blisko 188 mln zł. Spółka z UK kupowała paliwo w Polsce i odsprzedawała je polskim podmiotom. Nie zgłosiła się jednak do VAT, a o dostawach nie informowała naczelnika urzędu skarbowego, w wyniku czego miało dojść do uszczuplenia kasy Skarbu Państwa na kwotę ok. 85 mln zł.
Pięciu osobom zatrzymanym na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i posługiwania się pustymi fakturami oraz nieujawniania podstawy opodatkowania, a także prania pieniędzy. Wobec trzech podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych poręczenia majątkowe, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju.
W śledztwie dotyczącym tej grupy przestępczej zarzuty przedstawiono już 160 osobom. Obecnie w areszcie pozostaje siedem z nich. W ramach konfiskaty rozszerzonej zabezpieczono na majątkach podejrzanych ponad 20 mln zł.
„W ramach grupy przestępczej wprowadzono do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowano towary w postaci oleju napędowego, benzyny, oleju smarowego oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i nierzetelną dokumentację księgową. Działalność ta spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł”.
Źródło: Prokuratura Krajowa
Redakcja Portalu Skarbiec.biz
