KAS odkryła nieprawidłowości w sercu włókienniczym Polski i zabezpieczyła 1 mln zł

W poniedziałek 16 września 2019 r. Krajowa Informacja Skarbowa poinformowała o czynnościach dochodzeniowo–śledczych i celno–skarbowych, jakie przeprowadziła 6 września na terenie województwa łódzkiego. W ich ramach zabezpieczyła prawie 1 mln zł na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Ponad czterdziestu funkcjonariuszy łódzkiej KAS dokonało 6 września 2019 r. na terenie województwa przeszukań dziewięciu posesji. Kontrola celno-skarbowa oraz czynności dochodzeniowo-śledcze miały związek z podejrzeniem procederu legalizacji na podłódzkich targowiskach towarów za pomocą dokumentowania obrotu za pośrednictwem nierzetelnych faktur. W ich ramach, na rachunkach bankowych podejrzewanej o nielegalny proceder firmy oraz w miejscu prowadzania przez nią działalności zabezpieczono blisko 1 mln zł na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

„Przesłuchano siedmiu świadków i podejrzanych oraz zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową. Wykryto pięć niezgłoszonych miejsc prowadzenia działalności, w których funkcjonowały magazyny dzianin, tkanin i przędzy” (www.gov.pl./web/kas).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: