Komisja Europejska pozywa Austrię, Belgię i Niderlandy ws. niedopełnienia obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy
W czwartek 2 lipca 2020 r., Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozew przeciwko trzem krajom członkowskim: Austrii,
Kolejne zatrzymanie w śledztwie prokuratury, w którym zabezpieczono już 1,4 mld zł
Jak poinformowało w czwartek 12 września 2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości, sąd w Grecji wydał zgodę na przejęcie przez polską prokuraturę
Wyłudzenia VAT przez obrót złotem
We wtorek 10 września 2019 r., Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała o zatrzymaniu 5 osób podejrzanych o wyłudzenie blisko 7 mln
Szósta dyrektywa UE o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (6AMLD) i jej konsekwencje
13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723), wdrażająca