Portal Skarbiec.Biz systematycznie zamieszcza ostrzeżenia przed nierzetelnymi ofertami inwestycyjnymi, począwszy od przypadków zwyczajnych wyłudzeń dokonywanych pod pozorem "zarządzania aktywami", a skończywszy na wprowadzających w błąd reklamach renomowanych instytucji finansowych. Celem tego działania nie jest definitywne przesądzanie o tym, czy dana firma inwestycyjna naruszyła prawo, albowiem weryfikacja tej okoliczności należy do odpowiednich organów władzy publicznej – ale wskazanie potencjalnym inwestorom sytuacji, w których z uwagi na istniejące wątpliwości i ryzyka powinni zachować odpowiednią ostrożność.
Trans World Security Investment
[08.10.2007] Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Trans World Security Investment podmiot ten specjalizuje się w tworzeniu wysokooprocentowanych lokat terminowych oraz w inwestycjach w obligacje o stałej stopie procentowej.
Zgodnie z własnymi oświadczeniami, Trans World Security Investment (TWSI) prowadzi działalność z terytorium brytyjskiej oazy podatkowej Isle of Man oraz jest członkiem grupy kapitałowej jednej z najstarszych irlandzkich instytucji finansowych (Irish Nationwide Building Society).
Jednakże, wedle najlepszej wiedzy Portalu Skarbiec.Biz:
Pod adresem wskazanym przez TWSI jako siedziba (Isle of Man at 5 Hill Street, Douglas, Isle of Man, IM99 1UG, Brithish (sic!) Isle) znajduje się w rzeczywistości siedziba Irish Nationwide (IOM) Limited, spółki prowadzącej legalną działalność bankową na Isle of Man. Bank ten nie posiada jakichkolwiek związków z TWSI, chociaż strona internetowa TWSI jest opracowana w taki sposób, że może powodować pomylenie tożsamości Irish Nationwide (IOM) Limited i TWSI.
Podmiot o nazwie Trans World Security Investment w ogóle nie jest zarejestrowany na Isle of Man.
Do czasu przekonywującego wyjaśnienia przez Trans World Security Investment swojego statusu prawnego oraz wiarygodności finansowej, Portal Skarbiec.Biz ostrzega przed dokonywaniem jakichkolwiek inwestycji za pośrednictwem tego podmiotu.
