Portal Skarbiec.Biz systematycznie zamieszcza ostrzeżenia przed nierzetelnymi ofertami inwestycyjnymi, począwszy od przypadków zwyczajnych wyłudzeń dokonywanych pod pozorem "zarządzania aktywami", a skończywszy na wprowadzających w błąd reklamach renomowanych instytucji finansowych. Celem tego działania nie jest definitywne przesądzanie o tym, czy dana firma inwestycyjna naruszyła prawo, albowiem weryfikacja tej okoliczności należy do odpowiednich organów władzy publicznej – ale wskazanie potencjalnym inwestorom sytuacji, w których z uwagi na istniejące wątpliwości i ryzyka powinni zachować odpowiednią ostrożność.
Swiss Mutual Fund (1948) S.A.
[08.10.2007] Swiss Mutal Fund (1948) Spółka Akcyjna prezentuje się jako wehikuł inwestycyjny założony w Bernie w Szwajcarii w 1948 r. W 1996 r. spółka miała przenieść swoje operacje na Dominikanę (Ameryka Środkowa), skąd ma prowadzić działalność polegającą na zarządzaniu aktywami, w tym na tworzeniu off-shore’owych funduszy inwestycyjnych.
Jednakże, wedle najlepszej wiedzy Portalu Skarbiec.Biz:
Spółka o nazwie Swiss Mutal Fund (1948) S.A. została wykreślona z rejestru spółek na Dominikanie z dniem 13 grudnia 2006 r.
Nie wiemy, kto używa nazwy Swiss Mutal Fund (1948) S.A., jednakże jest całkowicie pewne, że bezprawnie podaje się za reprezentanta podmiotu zarejestrowanego na Dominikanie.
Wedle informacji powziętych przez Skarbiec.Biz w niektórych państwach toczą się postępowania przeciwko osobom zaangażowanym w działalność Swiss Mutal Fund (1948) S.A., które podejrzewa się o wyłudzenia środków pieniężnych. W szczególności, organy nadzoru finansowego w Malezji prowadzą postępowanie w sprawie szeregu osób fizycznych i prawnych, które mają być związane ze sprawą Swiss Mutal Fund (1948) S.A. (Amir Hassan, Albert Lee Kee Sien, Kelvin Choo Mun Hoe, Dynamic Revolution Sdn Bhd, SMF International Limited and SMF 1948 International Limited).
Do czasu przekonywującego wyjaśnienia przez Swiss Mutal Fund (1948) S.A. swojego statusu prawnego i wiarygodności finansowej, Portal Skarbiec.Biz ostrzega przed dokonywaniem jakichkolwiek inwestycji za pośrednictwem tego podmiotu.
