Portal Skarbiec.Biz systematycznie zamieszcza ostrzeżenia przed nierzetelnymi ofertami inwestycyjnymi, począwszy od przypadków zwyczajnych wyłudzeń dokonywanych pod pozorem "zarządzania aktywami", a skończywszy na wprowadzających w błąd reklamach renomowanych instytucji finansowych. Celem tego działania nie jest definitywne przesądzanie o tym, czy dana firma inwestycyjna naruszyła prawo, albowiem weryfikacja tej okoliczności należy do odpowiednich organów władzy publicznej – ale wskazanie potencjalnym inwestorom sytuacji, w których z uwagi na istniejące wątpliwości i ryzyka powinni zachować odpowiednią ostrożność.
ODL Securities ukarany za nadużycia
[08.10.2007] ODL Securities to brytyjski dom maklerski, autoryzowany i nadzorowany przez Financial Services Authority. Jest członkiem giełdy londyńskiej (London Stock Exchange), specjalizującym się w obrocie na foreksie, a także m.in. kontraktami terminowymi, metalami (złoto, srebro), kontraktami na różnicę (CFD), oraz derywatami energetycznymi. Posiada biura w Londynie, Chicago i Tokio, a w Polsce prowadzi działalność transgraniczną w oparciu o notyfikację złożoną w Komisji Nadzoru Finansowego.
Jednakże, wedle najlepszej wiedzy Skarbiec.Biz:
W dniu 26 września 2007 r. National Futures Association ogłosiła fakt nałożenia na ODL Securities Inc. (tj. amerykańską spółkę zależną) oraz osobę zarządzającą tym podmiotem, Briana P. Kinga, grzywny w łącznej wysokości 165 tys. dolarów. W ocenie NFA osoba związana z ODL, Raymond A. Dubuque, zachęcała potencjalnych klientów do korzystania z usług ODL Securities składając oświadczenia, które mogły wprowadzać inwestorów w błąd. Ponadto, zdaniem NFA, w ODL nie wprowadzono rozszerzonych procedur nadzorczych, nie prowadzono adekwatnych zapisów księgowych dokonywanych operacji i nie składano w terminowy sposób oświadczeń o stanie finansów.
Z komentarzem "FX Week", przedstawiającym argumenty ODL Securities można zapoznać się TUTAJ.
