Spółki zobowiązane są przekazywać Ministrowi Finansów informacje na temat osób fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na jej działalność, lub osób fizycznych w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Zgłoszenia tych informacji dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki, do specjalnie utworzonego w tym celu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

13 października 2019 r. ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli baza,w której gromadzone i przetwarzane są informacje o osobach fizycznych…