Patronat Medialny Kancelaria Prawna Skarbiec
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla audytorów
13.09. – 20.09.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla audytorów
27.09.2013 r. (piątek) godz.: 10.00-16.00, Warszawa, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123 a
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek odpowiedzialnych za kontrolę i audyt oraz pracowników compliance i Zespołów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Ramowy program szkolenia:
1. Wprowadzenie:
- Cele szkolenia,
- Program i przebieg szkolenia.
2. Regulacje prawne (III Dyrektywa, Ustawa, Rozporządzenie Ministra Finansów): Wymogi formalne w odniesieniu do instytucji obowiązanej – co i jak kontrolować?
3. Środki bezpieczeństwa finansowego, identyfikacja, weryfikacja, beneficjent rzeczywisty:
- Przedstawienie wymogów,
- Przedstawienie metod kontroli.
4. Analizy:
- Przedstawienie wymogów,
- Przedstawienie metod kontroli.
5. Rejestr transakcji:
- Przedstawienie wymogów,
- Przedstawienie metod kontroli.
6. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne:
- Przedstawienie wymogów,
- Przedstawienie metod kontroli.
7. Zasady współpracy z GIIF, zawiadomienia, blokady, korespondencja:
- Przedstawienie wymogów,
- Przedstawienie metod kontroli.
8. Przeciwdziałanie Finansowaniu terroryzmu, weryfikacja, zamrażanie:
- Przedstawienie wymogów,
- Przedstawienie metod kontroli.
9. Wewnętrzne procedury:
- Przedstawienie wymogów,
- Przedstawienie metod kontroli.
10. Konsekwencje braku przestrzegania przepisów Ustawy:
- Kary pieniężne,
- Tryb i wysokość kar pieniężnych,
- Sankcje karne.
Uwaga!
Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.
Oferta specjalna:
RABAT 10% przy zgłoszeniu na 2 szkolenia z zakresu prawa,
RABAT 15% przy zgłoszeniu na 3 szkolenia z zakresu prawa,
lub
RABAT 10% przy zgłoszeniu na szkolenie z zakresu prawa 2 osób z tej samej organizacji,
RABAT 15% przy zgłoszeniu na szkolenie z zakresu prawa 3 osób z tej samej organizacji.
Szczegóły dostępne na stronie:
https://szkolenia.lexisnexis.pl/szkolenie/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-dla-audytorow/2013-09-27
Jesteśmy do Państwa dyspozycji poprzez:
mail: dzial.szkolen@lexisnexis.pl
tel.: 22 572 95 61/17/18
www: www.szkolenia.lexisnexis.pl