Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla audytorów

Patronat Medialny Kancelaria Prawna Skarbiec

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla audytorów
13.09. – 20.09.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla audytorów

27.09.2013 r. (piątek) godz.: 10.00-16.00,  Warszawa, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123 a

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek odpowiedzialnych za kontrolę i audyt oraz pracowników compliance i Zespołów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Ramowy program szkolenia:

1.    Wprowadzenie:

  • Cele szkolenia,
  • Program i przebieg szkolenia.

2.    Regulacje prawne (III Dyrektywa, Ustawa, Rozporządzenie Ministra Finansów): Wymogi formalne w odniesieniu do instytucji obowiązanej – co i jak kontrolować?

3.    Środki bezpieczeństwa finansowego, identyfikacja, weryfikacja, beneficjent rzeczywisty:

  • Przedstawienie wymogów,
  • Przedstawienie metod kontroli.

4.    Analizy:

  • Przedstawienie wymogów,
  • Przedstawienie metod kontroli.

5.    Rejestr transakcji:

  • Przedstawienie wymogów,
  • Przedstawienie metod kontroli.

6.    Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne:

  • Przedstawienie wymogów,
  • Przedstawienie metod kontroli.

7.    Zasady współpracy z GIIF, zawiadomienia, blokady, korespondencja:

  • Przedstawienie wymogów,
  • Przedstawienie metod kontroli.

8.    Przeciwdziałanie Finansowaniu terroryzmu, weryfikacja, zamrażanie:

  • Przedstawienie wymogów,
  • Przedstawienie metod kontroli.

9.    Wewnętrzne procedury:

  • Przedstawienie wymogów,
  • Przedstawienie metod kontroli.

10. Konsekwencje braku przestrzegania przepisów Ustawy:

  • Kary pieniężne,
  • Tryb i wysokość kar pieniężnych,
  • Sankcje karne.

Uwaga!

Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

Oferta specjalna:

RABAT 10% przy zgłoszeniu na 2 szkolenia z zakresu prawa, 
RABAT 15% przy zgłoszeniu na 3 szkolenia z zakresu prawa, 
lub
RABAT 10% przy zgłoszeniu na szkolenie z zakresu prawa 2 osób z tej samej organizacji,
RABAT 15% przy zgłoszeniu na szkolenie z zakresu prawa 3 osób z tej samej organizacji.

Szczegóły dostępne na stronie:
https://szkolenia.lexisnexis.pl/szkolenie/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-dla-audytorow/2013-09-27

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
poprzez:
mail: dzial.szkolen@lexisnexis.pl
tel.: 22 572 95 61/17/18
www: www.szkolenia.lexisnexis.pl

Oceń ten artykuł: