Patronat Medialny Skarbiec.Biz
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
02.12.2011 r. (piątek) godz: 10.00-16.00, Warszawa, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A
Cel szkolenia:
Celem niniejszych warsztatów jest omówienie zagadnień związanych z wprowadzeniem w praktyce przepisów związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy i Przeciwdziałaniem Finansowaniu Terroryzmu. Przedmiotem warsztatów będzie omówienie, obowiązków spoczywających na pracownikach instytucji obowiązanej, metod realizacji tych obowiązków oraz skutecznego przygotowania się do kontroli wykonywanych przez Instytucje zewnętrzne. Zwrócona zostanie również uwaga na tak istotne elementy jak kontrole wewnętrzne i szkolenia pracowników.
Osoby docelowe:
- Pracownikom komórek ds. bezpieczeństwa, kontroli wewnętrznej, audytu, departamentów prawnych, kredytowych, zarządzania siecią
- Osobom, prowadzącym bieżącą analizę transakcji
- Pracownikom bezpośrednio obsługującym klientów instytucji obowiązanych
Szczegółowy program szkolenia:
- Podstawowe informacje z zakresu prania pieniędzy
- Źródła brudnych pieniędzy
- Fazy prania pieniędzy
- Metody prania pieniędzy
- Zadania GIIF w świetle ustawy
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych
- Przeciwdziałanie Finansowaniu Terroryzmu
- Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem Terroryzmu
- Wdrożenie przepisów ustawy w zakresie przeciwdziałania finansowania terroryzmu
- Zasady postępowania w odniesieniu do klientów
- Zasady postępowania w odniesieniu do transakcji
- Zamrażanie wartości majątkowych
- Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych
- Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
Szczegóły dostępne na stronie:
https://szkolenia.lexisnexis.pl/szkolenie/przeciwdzialanie-praniu-brudnych-pieniedzy
Jesteśmy do Państwa dyspozycji poprzez:
mail: dzial.szkolen@lexisnexis.pl
tel.: 22 572 95 17/18
www: www.szkolenia.lexisnexis.pl
